920
НБУ ужесточил ответственность банков за недостоверное и несвоевременное информирование о нарушении клиентами валютного законодательства
Национальный банк ужесточил ответственность коммерческих банков, а также других уполномоченных финансовых учреждений и Государственного оператора почтовой связи "Укрпочта" за недостоверное и несвоевременное информирование о нарушении клиентами законодательства, регулирующего валютные операции. Об этом говорится в постановлении НБУ №654 от 5 ноября, зарегистрированном в Министерстве юстиции 24 ноября.
Данное постановление касается возложенной на коммерческие банки и другие уполномоченные учреждения функции контроля нарушений резидентами и нерезидентами законодательства, связанного с проведением валютных операций.
В частности, размер штрафа за несвоевременное представление, сокрытие или искажение отчетности о валютных операциях увеличен с 20 (340 гривен) до 100 (1 700 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Штраф за нарушение порядка информирования соответствующих государственных органов о нарушении резидентами и нерезидентами законодательства, связанного с проведением валютных операций, увеличен с 40 (680 гривен) до 120 (2 040 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Штраф за нарушение срока информирования до 10 дней увеличен с 1 (17 гривен) до 3 (51 гривна) не облагаемых налогом минимумов; на срок от 11 до 30 дней - с 20 (340 гривен) до 60 (1 020 гривен) не облагаемых налогом минимумов; на срок свыше 30 дней - с 1% до 3% суммы операции и в пределах 60-120 не облагаемых налогом минимумов.
На данный момент один не облагаемый налогом минимум доходов граждан составляет 17 гривен.
Как сообщалось, Национальный банк запретил коммерческим банкам продавать валюту через их кассы на сумму более 80 тыс. гривен/день одному физическому лицу.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
США временно остановили санкции против некоторых российских банков
Еще на 14 участках автодорог будут работать патрульные с TruCAM
Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота
В Украине появятся личные инвестиционные счета: НКЦБФР презентовал законопроект
В ноябре кредиторы банков под управлением ФГВФЛ получили свыше 111 млн грн
НДС для ФЛП: Минфин опубликовал законопроект для обсуждения
