16
Злоупотреблять можно
Налоговые злоупотребления не будут считаться предикативными преступлениями для отмывания «грязных» денег. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга Министерства финансов Алексей Бережной, разъясняя правительственный законопроект о предотвращении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
Согласно проекту закона предикативными (т.е. преступлениями, в результате которых получены средства, которые впоследствии «отмываются») могут быть преступления, которые караются лишением свободы на срок более 3-х лет, за исключением преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 207 и 212, то есть уклонение от налогов и невозврат валютной выручки.
Бережной подчеркнул, что после принятия закона для устранения противоречий необходимо будет внести соответствующие изменения в действующее законодательство Украины. Глава департамента напомнил, что указанный законопроект подан правительством в Верховную Раду еще в июне, и что в случае его непринятия до 15 декабря FATF может начать применение санкций против Украины.
Объясняя возможный характер этих санкций, Бережной отметил, что они «не имеют целью нанести экономический вред стране», а будут иметь скорее «защитную» функцию. В качестве примера Бережной назвал «фиксацию» финансовых трансакций с участием украинской стороны как носящих подозрительный характер и могут быть связаны с отмыванием «грязных» денег. По его словам, такие операции будут документироваться, документы по ним будут направляться в органы «финансовой разведки», которые будут хранить и анализировать эту информацию.
В качестве «крайней меры» глава департамента назвал ограничения вплоть до приостановления корреспондентских отношений банков стран-членов FATF с банками Украины. В то же время Бережной выразил надежду, что закон будет принят в установленный срок, и санкций удастся избежать. «С нашей стороны мы делаем все, чтобы найти понимание в Верховной Раде. Мы ежедневно проводим дополнительные консультации с представителями фракций, и есть надежда, что все-таки эта совместная работа даст результаты», — сказал глава департамента.
Украина пока остается в «черном списке» Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering), в котором также — Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (быв. Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины.
Россия, Науру, Доминика и Маршалловы острова были исключены из этого списка.
Россия, Науру, Доминика и Маршалловы острова были исключены из этого списка.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
