1205
Банк "Днистер" поймали на мошенничестве
— Криминал
Банк "Днистер" использовали для конвертации векселей в наличные почти на 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
Согласно сообщению, банк использовали для совершения фиктивными предприятиями финансовых операций с векселями и их дальнейшей конвертации в наличные на сумму 19,5 миллиона гривен.
Эти операции проводились в конце 2008 и в начале 2009 года, то есть накануне введения в банке временной администрации.
По данным фактам прокуратура Львова возбудила уголовное дело по статьям "мошенничество" и "фиктивное предпринимательство".
Расследование проводит следственный отдел управления налоговой милиции государственной налоговой администрации во Львовской области.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "Родовид Банк", банке "Арма" (оба - Киев) и банке "Днистер" (Львов).
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
