13
ЕС отгороживается от грязных денег
Страны Европейского Союза вносят в национальные законодательства дополнительные положения по внешнему финансовому контролю. Делается это для того, чтобы создать новые трудности для экономик и финансовых систем стран, входящих в "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
Задача разрабатываемых мер - получить полные данные на отправителей финансовых средств, которые поступают в страны Евросоюза в качестве платежей, а также личных вкладов физических лиц. Главные изменения будут внесены в международную расчетную систему СВИФТ, когда отправителям денег из стран "черного списка" придется предоставлять детальную информацию о счете и происхождении денег отправителя, включая данные, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна. В случае отсутствия подобной информации финансовые поручительства исполняться не будут.
Ожидается, что необходимые изменения в национальные законодательства стран Евросоюза будут внесены уже к началу 2003 года.
В список FATF, составленный по итогам пленарного заседания FATF 21 июня 2002 года в Париже, кроме Украины также вошли Египет, Гренада, Гватемала, Доминика, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Индонезия, Филиппины, Россия, Сент Винсент и Гренадины, Нигерия.
FATF на пленарном заседании в Париже 9-11 октября может ввести в отношении Украины дополнительные санкции, если до этого времени Верховная Рада не примет о борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
