25
СБУ обязало банки сообщать о валютных поступлениях
Ассоциация украинских банков обеспокоена поданным в начале сентября запросом Министерства внутренних дел о предоставлении банками информации о поступлениях иностранной валюты в сумме, эквивалентной или превышающей $50 тыс., в период с 22 августа по 24 сентября 2002 года.
Об этом, как передает ForUm, говорится в заявлении АУБ.
При этом АУБ отмечает, что требуемая в запросе информация является банковской тайной и может быть раскрыта только по решению суда или по письменному запросу Службы безопасности Украины или Управления по борьбе с оргпреступностью в отношении операций по счетам конкретного юридического или физического лица.
В запросе МВД ссылается на Методические рекомендации НБУ по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, однако АУБ подчеркивает, что этот документ не носит обязательного характера, поэтому «законных оснований для предоставления расширенной информации нет».
АУБ напоминает, что порядок предоставления информации о сомнительных операциях в настоящее время разрабатывается в рамках подготовки закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», в работе над проектом которого задействованы члены АУБ.
По материалам:
Поделиться новостью
