365
Американский адвокат обвиняется в присвоении 100 млн. долл.
— Криминал
Владелец известной нью-йоркской юридической фирмы Марк Дрейер, который был арестован на прошлой неделе, обвиняется в мошенничестве в отношении инвесторов, что обошлось им в $100 млн. сообщает WSJ.
Юрист продавал пострадавшим фальшивые финансовые документы, используя при этом довольно причудливые схемы. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданский иск, в значительной степени повторяющий обвинения инвесторов против 58-летнего Дрейера.
Адвокат добровольно сдался властям США после своего возвращения из Канады, где местное правосудие обвинило его в том, что он играл роль подставного лица при завершении одной финансовой сделки.
Дрейер создал свою адвокатскую контору в 1996 году и теперь судьи требуют предоставить документы, касающиеся некоторых операций с недвижимостью и инвестициями. В скандал оказались втянуты более десятка компаний, среди которых такие как: Solow Realty, Fortress Investment Group LLP, Perella Weinberg Partners LLP и нью-йоркский хедж-фонд Paulson & Co.
Представитель Paulson уже заявил, что "у Paulson & Co. не было никаких деловых операций с Dreier LLP." Инвестфонд Fortress в своем официальном сообщении отметил, что он сотрудничает с представителями закона. Perella Weinberg пока не дает никаких комментариев на эту тему.
Отдельно от этого расследования, Wachovia Bank N.A. предъявил иск Дрейеру в федеральном суде, утверждая, что его фирма не выполнила своих обязательств по кредитам, которые оцениваются в $12,7 млн.
Анализ поданных уголовных и гражданских исков позволил специалистам высказать свои предположения о схеме мошенничества. Адвокат изготавливал простые векселя, предположительно от имени Solow Realty и продавал бумаги фондам, в то время как такие облигации в действительности никогда не выпускались. Для большей убедительности он готовил финансовые отчеты и письма от финансового консультанта. Дрейер был известен в определенных кругах Нью-Йорка и всегда жил на широкую ногу.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
