364
Societe Generale подозревают в отмывании денег
— Казна и Политика
Правоохранительные органы Франции открыли расследование в отношении возможного отмывания денег через французский банк Societe Generale, сообщает агентство Reuters.
Расследование было начато после того, как правительственная структура Tracfin, призванная бороться с отмыванием денег в стране, зарегистрировала движение больших финансовых потоков через банк. Руководство Societe Generale отказалось от каких-либо комментариев по этому поводу.
"Tracfin заметил большое движение денежных потоков в пределах 50 французских и зарубежных компаний и у всех из них есть счета в Societe Generale", - отметила пресс-секретарь французской прокуратуры.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
Также по теме
Из Ужгорода отправились первые поезда в ЕС по новой евроколее
Великобритания объявила о зимней помощи Украине на 142 млн фунтов
НБУ выпустил в обращение новую памятную монету «Видатні особистості України»
С 1 октября вступают в силу новые правила налогообложения НДС
МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины до 2027 года в размере до 20 миллиардов долларов — Bloomberg
Шмыгаль рассказал об уровне мобилизации и резервах в Украине
