126
Руководство UBS знало о налоговых махинациях американских клиентов
— Казна и Политика
Руководство швейцарского банка UBS знало о налоговых махинациях американских клиентов за долго до начала официального расследования властей США, пишет Financial Times со ссылкой на данные, содержащиеся в письме председателя совета директоров банка Питера Кюрера.
Письмо было адресовано высокопоставленному сотруднику американского подразделения банка Брэдли Биркенфелду, который стал основным фигурантом расследования и уже признал свою вину.
С содержанием письма были знакомы также другие высшие руководители банка. В письме Кюрер, в частности, пишет о том, что располагает информацией, полученной от осведомителя, об интересе американских властей к подозрительными операциям клиентов банка. Кюрер также упоминает о проведении внутреннего расследования по этому поводу и рекомендует внести процедурные изменения в работу с состоятельными американскими клиентами.
Напомним, что в июне 2008 года Биркенфелд признал себя виновным в оказании содействия в сокрытии от налогового ведомства США активов американского миллиардера на сумму $200 млн. Биркенфелд, в частности, заявил, что будучи сотрудником UBS он получал огромную зарплату и “стимулировался” работодателем к выполнению противоправных действий. Ранее Биркенфелд отказывался признать свою вину. Изменение его позиции может серьезно повлиять на результаты расследования работы швейцарского банка с американскими клиентами в период с 2000 по 2007 гг. и разрушить прославляемую швейцарцами их банковскую тайну.
Биркенфелд изложил факты о том как он вместе с другими сотрудниками банка помогали состоятельным клиентам учреждать фиктивные юридические лица, чтобы переводить активы в такие оффшорные центры, как Швейцария, Панама, Британские Виргинские острова, Гонконг и Лихтенштейн. Затем банкиры заполняли и отправляли налоговые декларации с ложной информацией, помогали клиентам помещать деньги и ценные вещи в сейфы в Швейцарии, покупать ювелирные украшения, предметы искусства и роскоши и пользоваться швейцарскими кредитными картами, операции по которым, по их мнению, не могли отслеживать американские власти.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
