191
Еврокомиссия: 15 стран ЕС не отвечают нормам борьбы по отмыванию денег
Европейским нормам по борьбе с отмыванием денег не соответствуют более половины из 27 стран ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии.
В список нарушителей вошли 15 стран ЕС. Среди них Германия, Франция, Бельгия и Испания, "страна банков" Люксембург, Мальта, Чехия и Польша, а также Швеция, считающаяся "самым правовым" государством ЕС.
В заявлении подчеркивается, что эти страны не внесли в национальные законодательства изменения, предусмотренные директивой Еврокомиссия 2006 года по борьбе с финансовыми нарушениями и отмыванием денег.
Пакет мер по повышению прозрачности сферы банковских и страховых услуг, игорного бизнеса, торговли недвижимостью и ряда других секторов экономики был принят для борьбы с финансированием терроризма и транснациональной преступности.
Все страны ЕС должны были привести законодательство в соответствии с этими нормами до конца декабря 2007 года.
По материалам: Взгляд
Поделиться новостью
