497
В Черновцах поймали банкира, который "отмыл" 70 млн. гривен
— Криминал
В Черновцах региональный отдел Госфинмониторинга обнаружил банкира, который с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, провел финансовых операций на сумму почти в 70 миллионов гривен.
Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга
В частности, злоумышленник не выслал Государственному комитету финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием грязных денег.
Управлением УСБУ в Черновицкой области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209-1 КК Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем).
По материалам: Proua.com
Поделиться новостью
Также по теме
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
