496
В Черновцах поймали банкира, который "отмыл" 70 млн. гривен
— Криминал
В Черновцах региональный отдел Госфинмониторинга обнаружил банкира, который с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, провел финансовых операций на сумму почти в 70 миллионов гривен.
Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга
В частности, злоумышленник не выслал Государственному комитету финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием грязных денег.
Управлением УСБУ в Черновицкой области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209-1 КК Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем).
По материалам: Proua.com
Поделиться новостью
Также по теме
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
