198
СБУ возбудила дело по фактам отмывания средств коммерческими структурами в сфере госзакупок
— Криминал
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по фактам отмывания средств коммерческими структурами, которые предоставляют посреднические услуги в сфере госзакупок.
Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко.
В частности она отметила, что 80 млн грн, полученных посредническими структурами от заказчиков и участников закупок, были перечислены через ряд предприятий на фиктивные частные фирмы, после чего незаконно обналичены и присвоенны.
СБУ установила, что основатели этих фиктивных предприятий также являются основателями еще около 30 подобных им структур, а один из участников вышеупомянутой схемы два года находится в розыске.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
