201
Во Львове в январе выявлено сомнительных финансовых операций на более 80 млн грн.
— Криминал
Управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА во Львовской обл. в январе 2007 г. направило в ГНА Украины 16 сообщений о выявленных сомнительных финансовых операциях, общая сумма которых составляет 80,405 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГНА во Львовской обл. Кроме этого, по материалам прокуратуры во Львовской обл. возбуждено уголовное дело по ст. 209 "Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем" Уголовного Кодекса Украины.
Общая сумма выявленных легализованных доходов в этом деле составляет 190 тыс. грн.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
