Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр


Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр

При обыске квартиры, налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн, накладные, печати, незаполненные бланки, уставные документы предприятий.

Правоохранители раскрыли очередной конвертационный центр, который на протяжении 2007 года пропустил через себя более 30 млн. грн.

Об этом сообщает областная налоговая администрация.

Во время расследования уголовного дела был проведен обыск в квартире в центре Одессы. Налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн., накладные, печати, незаполненные бланки, счета, инвойсы, уставные документы предприятий.

Следователи установили, что центр предоставлял субъектам предпринимательской деятельности услуги по обналичиванию денег и реконвертации. При этом использовались счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua