227
Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр
— Криминал
При обыске квартиры, налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн, накладные, печати, незаполненные бланки, уставные документы предприятий.
Правоохранители раскрыли очередной конвертационный центр, который на протяжении 2007 года пропустил через себя более 30 млн. грн.
Об этом сообщает областная налоговая администрация.
Во время расследования уголовного дела был проведен обыск в квартире в центре Одессы. Налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн., накладные, печати, незаполненные бланки, счета, инвойсы, уставные документы предприятий.
Следователи установили, что центр предоставлял субъектам предпринимательской деятельности услуги по обналичиванию денег и реконвертации. При этом использовались счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
