228
Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр
— Криминал
При обыске квартиры, налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн, накладные, печати, незаполненные бланки, уставные документы предприятий.
Правоохранители раскрыли очередной конвертационный центр, который на протяжении 2007 года пропустил через себя более 30 млн. грн.
Об этом сообщает областная налоговая администрация.
Во время расследования уголовного дела был проведен обыск в квартире в центре Одессы. Налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн., накладные, печати, незаполненные бланки, счета, инвойсы, уставные документы предприятий.
Следователи установили, что центр предоставлял субъектам предпринимательской деятельности услуги по обналичиванию денег и реконвертации. При этом использовались счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
