230
Одесские правоохранители накрыли конвертационный центр
— Криминал
При обыске квартиры, налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн, накладные, печати, незаполненные бланки, уставные документы предприятий.
Правоохранители раскрыли очередной конвертационный центр, который на протяжении 2007 года пропустил через себя более 30 млн. грн.
Об этом сообщает областная налоговая администрация.
Во время расследования уголовного дела был проведен обыск в квартире в центре Одессы. Налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн., накладные, печати, незаполненные бланки, счета, инвойсы, уставные документы предприятий.
Следователи установили, что центр предоставлял субъектам предпринимательской деятельности услуги по обналичиванию денег и реконвертации. При этом использовались счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
