130
НБУ отмечает сокращение числа случаев несвоевременной подачи банками информации в Госфинмониторинг
Национальный банк отмечает сокращение числа случаев несвоевременной подачи банками информации в Государственный комитет финансового мониторинга для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Среднее количество банков, которые несвоевременно подавали сообщения (в Госфинмониторинг) в 2006-2007 годах значительно сократилось", - говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, в 2005 году было зафиксировано 3763 случая несвоевременной подачи информации, в 2006 - 1524 случая, в 2007 - 363 случая.
В то же время НБУ отмечает увеличение числа сообщений банков в Госфинмониторинг, которые носят формальный характер.
Однако с середины 2006 года, по информации НБУ, сохраняется тенденция повышения качества информации, подаваемой банками в Госфинмониторинг.
Как сообщало агентство, Госфинмониторинг создан при Министерстве финансов указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
