46
Минфин надеется, что Украина избегнет санкций FATF
ФИНАНСЫ
Министерство финансов Украины надеется, что Украина сможет избегнуть введения дополнительных санкций со стороны международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
Министерство финансов Украины надеется, что Украина сможет избегнуть введения дополнительных санкций со стороны международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
"Я очень надеюсь, что мы никогда не узнаем, которыми они (санкции FATF) могут быть", - заявил министр финансов Игорь Юшко. Юшко также заявил, что законопроект о борьбе с отмыванием грязных денег уже подготовлен, и, по его прогнозам, Верховная Рада в ближайшее время одобрит его.
Министр финансов отметил, что Кабмин разработал этот законопроект с учетом современных требований, которые стали более твердыми после террористических актов в США 11 сентября минувшего года.
В пятницу, 21 июня, FATF заявила, что, если Украина не примет соответствующий закон к следующему заседанию группы, которая запланирована на середину октября текущего года, группа намеревается начать более твердые меры по отношению к Украине.
В частности, меры, которая может применить группа, содержат в себе требование от компаний, которые ведут бизнес с Украиной, получение от них регулярных данных об их операциях.
FATF также может более тщательно изучать акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, которые входят в FATF.
Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, которые входят в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.
Напомним, что Украина уже начала ряд мер по борьбе с отмыванием денег - создала орган для борьбы с отмыванием денег и разработала критерии оценки сомнительных операций.
По материалам: УСПП
Поделиться новостью
