198
Налоговики ликвидировали конвертационный центр, который вывел в тень 15 млн грн
— Криминал
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, через который в течение 2006 года и 6 месяцев текущего года легализированы более 15 млн грн "теневых" средств.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой милиции Владимир Пасечник
По его словам, в деятельности конвертационного центра было задействовано около 20 фиктивных и транзитных предприятий.
На счетах указанных фирм сейчас заблокировано 143 тыс. грн. Во время проведения обысков в офисах конвертационного центра изъято 106 тыс. грн.. наличными, печати разных фирм и 300 фирменных бланков.
Прокуратура Октябрьского района Днепропетровска возбудила уголовные дела по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Решается вопрос о задержании организатора конвертационного центра и возбуждении уголовных дел относительно должностных лиц предприятий, которые были клиентами центра.
По материалам: Proua.com
Поделиться новостью
