Какие есть мошеннические схемы с привлечением дропов

15.05.2025, 08:33 — Валюта

279

Количество «черных» и «серых» схем с привлечением подставных лиц растет почти каждую неделю.

Чаще всего банковские счета дропов используются в следующих аферах:

перевод средств, похищенных в результате фишинга, социальной инженерии или установки на устройства жертв вредоносного программного обеспечения (ПО);
использование дропов для фиктивных благотворительных сборов;
финансирование терроризма, диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян;
отмывание денег, полученных в результате продажи подакцизных товаров, наркотиков, оружия, торговли людьми, операций на криптобирже или коррупции;
перевод средств, полученных за «помощь» по возврату денег жертвам других мошенников;
мошенничество с Интернет-покупками, когда через счета дропов проходят средства за несуществующие товары (услуги);
аферы с Интернет-знакомствами (так называемые романтические схемы), когда мошенники заводят в Интернете романтические отношения и просят у пользователей деньги.

Активные переводы средств усложняют установление источника средств и конечного получателя. Из-за этого такие дела расследовать сложно.

Читайте больше деталей в нашей статье: