15966
Госслужащий вывез за границу 80 млн грн (2 млн долларов США) незадекларированных доходов
— Криминал
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции, осуществляют досудебное расследование уголовного производства в отношении госслужащего, который во время военного положения нарушил правила перевозки средств через государственную границу.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов.
Сумма вывезенных денежных средств составляет более 2 млн долларов США (80 млн грн в эквиваленте).
Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования.
Однако в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членов семьи и, возможно, было получено незаконным путем.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Вместо качественного питания для военных — элитная недвижимость на Бали (фото)
Переплатили 2 млн гривен за дорожную соль: должностное лицо предстанет перед судом
В Киеве будут судить экс-замминистра за ущерб в 23,7 млн грн
БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
