15965
Госслужащий вывез за границу 80 млн грн (2 млн долларов США) незадекларированных доходов
— Криминал
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции, осуществляют досудебное расследование уголовного производства в отношении госслужащего, который во время военного положения нарушил правила перевозки средств через государственную границу.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов.
Сумма вывезенных денежных средств составляет более 2 млн долларов США (80 млн грн в эквиваленте).
Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования.
Однако в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членов семьи и, возможно, было получено незаконным путем.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
В Днепре разоблачили группу лиц, поставлявших сельхозпродукцию в россию
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минсоцполитики на 29 млн грн
