303
ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег
— Мир
Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, которые несут повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки, сообщает Интерфакс-Украина.
В список добавлены десять государств:
- Алжир;
- Ангола;
- Венесуэла;
- Кения;
- Кот-д'Ивуар;
- Лаос;
- Ливан;
- Монако;
- Намибия;
- Непал.
В то же время из списка исключены Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
По словам Марии Луиш Албукерки, этот шаг — результат технической оценки и учета замечаний к предыдущей версии списка. В основе решения — соответствие международным стандартам, в частности требованиям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Решение об обновлении списка еще подлежит проверке в Европейском парламенте и Совете ЕС. Если в течение месяца (или двух, если срок продлят) не будет возражений, постановление вступит в силу.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Туристический сайт «отправил» путешественников в несуществующее место: статью писал ИИ
PKP PLK введет штрафы за задержку поездов в Польше
В Польше будут новые паспорта: почему так
ЕС оценил эффект санкций против россии после четырех лет войны
Румыния планирует усилить контроль в Черном море для защиты газового проекта
Германия инвестирует миллиарды в военно-космические технологии: спутники и лазерные системы
