245
Детективы БЭБ передали в АРМА 47 тонн подсолнечного масла
— Криминал
Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали 47 тонн конфискованного подсолнечного масла Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Стоимость составляет более 2,6 млн грн, пишет Правительственный портал.
Что там произошло
На одном из таможенных постов Львовской области водители 2 грузовых автомобилей с прицепами оформляли экспорт 47 тонн подсолнечного масла. Анализ налоговой информации показал, что подсолнечное масло не отслеживается по цепочке поставки.
Субъектом является компания-производитель масла, не являющаяся плательщиком налога на добавленную стоимость. Начиная с мая 2021 года, общество не подавало налоговую отчетность. Это делает невозможным установление капитала, источников кредитования, производственных мощностей, транспортных средств и т.д. Кроме того, упомянутый производитель отнесен к рисковым, а руководитель завода является должностным лицом одновременно в 8 субъектах хозяйствования.
Детективы БЭБ наложили арест на подсолнечное масло. В целях сохранения экономической стоимости продукции 47 тонн масла передано в управление АРМА.
Решением суда директор предприятия признан виновным в предъявленном обвиняемом по ч. 5 ст. 27 УК Украины и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 УК Украины осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
