311
Более 50 тысяч ФЛП в Украине задействованы в противоправных схемах — БЭБ
— Криминал
В Украине более 50 тысяч ФЛП задействованы в схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.
Об этом сообщил руководитель Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.
«Сегодня существует более 50 тысяч ФЛП, задействованных в противоправных схемах. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно», — заявив Ткачук.
По его словам, создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит ввести финансово-налоговый мониторинг предприятий.
В настоящее время также наработка изменений в законодательство, которые усилят институциональную способность органов, привлеченных к противодействию экономическим правонарушениям, разработка согласованной системы выявления рисков и внедрение европейских стандартов реагирования на них, налаживание совместной аналитической работы.
«Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Только в правоохранительные органы мы направили материалы с информацией о налоговых нарушениях на более чем 50 млрд грн», — добавил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
