107
БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице
— Валюта
Деятельность сети пунктов обмена валют, незаконно осуществлявших покупку и продажу иностранной валюты, разоблачили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве.
Об этом сообщает БЭБ.
В ходе обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 7 млн грн в эквиваленте.
Следствием установлено, что валютно-обменные операции производились без надлежащего применения регистраторов расчетных операций.
Клиентам выдавали имитированные фискальные чеки, не подтверждающие проведение операций в установленном законом порядке. Кроме того, пункты не были внесены в соответствующий государственный реестр и не имели права проводить операции с наличной иностранной валютой.
В ходе санкционированных обысков изъято более 1,4 млн грн, почти 125 тыс. долларов США и 7 тыс. евро.
Досудебное расследование начато по материалам Главного управления ГНС в г. Киеве.
Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины: незаконные действия с документами на перевод, платежными средствами и другими средствами доступа к банковским счетам, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от 85 до 170 тысяч гривен.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
