370
БЭБ разоблачило поставщиков продуктов, которые не уплатили налогов на 400 миллионов
— Криминал
Бюро экономической безопасности разоблачило поставщиков продуктов питания для государственных структур, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 400 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Эти компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур. БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады.
Следствием установлено, что поставщики, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Такая противоправная схема позволила предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.
Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактического ведения хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначены 5 судебных экспертиз с целью подтверждения размера ущерба, объявлено более 90 определений следственных судей о временном доступе к документам.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
