621
БЭБ открыло производство в отношении бизнесмена, не уплатившего 94 млн грн налогов
— Криминал
Бюро экономической безопасности Украины начало уголовное производство в отношении деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. Его предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 млн грн.
Об этом сообщают в пресс-службе БЭБ.
Незаконная схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего этому известному миллиардеру, к тому же уроженцу рф.
Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками «фиктивности», создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В 2019-2021 годах, в действиях должностных лиц частного акционерного общества, предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн.
Сведения об уголовном правонарушении должностными лицами указанных компаний внесены в ЕРДР на основании выводов специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.
Досудебное расследование по уголовному производству по уклонению от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) ведут детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
