649
«Айбокс Банк» обвинили в «отмывании» денег подпольных онлайн-казино
— Криминал
Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала в Украине масштабную схему «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса.
К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на услугах по электронным денежным переводам. Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций. Именно благодаря принципиальной позиции Нацбанка правоохранителям удалось наладить эффективное противодействие угрозам национальной безопасности в банковской сфере.
Установлено, что должностные лица банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг.
Таким образом дельцы «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.
Как работала схема
Для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения россии, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
▪️ ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
