Які є шахрайські схеми з залученням дропів

15.05.2025, 08:33 — Валюта

279

Кількість «чорних» та «сірих» схем з залученням підставних осіб зростає чи не щотижня.

Найчастіше банківські рахунки дропів використовуються у наступних аферах:

переведення коштів, викрадених у результаті фішингу, соціальної інженерії чи встановлення на пристрої жертв шкідливого програмного забезпечення (ПЗ);
використання дропів для фіктивних благодійних зборів;
фінансування тероризму, диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян;
відмивання грошей, отриманих у результаті продажу підакцизних товарів, наркотиків, зброї, торгівлі людьми, операцій на криптобіржі чи корупції;
переказ коштів, отриманих за «допомогу» з повернення грошей жертвам інших шахраїв;
шахрайство з Інтернет-покупками, коли через рахунки дропів проходять кошти за товари (послуги), яких не існує;
афери з Інтернет-знайомствами (так звані романтичні схеми), коли шахраї заводять в Інтернеті романтичні стосунки та просять у користувачів гроші.

Активні перекази коштів ускладнюють встановлення джерела коштів та кінцевого отримувача. Через це розслідування таких справ є складним.

Читайте більше деталей в нашій статті: