Які є шахрайські схеми з залученням дропів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Які є шахрайські схеми з залученням дропів

Валюта
244
Які є шахрайські схеми з залученням дропів
Які є шахрайські схеми з залученням дропів
Кількість «чорних» та «сірих» схем з залученням підставних осіб зростає чи не щотижня.
Найчастіше банківські рахунки дропів використовуються у наступних аферах:
  • переведення коштів, викрадених у результаті фішингу, соціальної інженерії чи встановлення на пристрої жертв шкідливого програмного забезпечення (ПЗ);
  • використання дропів для фіктивних благодійних зборів;
  • фінансування тероризму, диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян;
  • відмивання грошей, отриманих у результаті продажу підакцизних товарів, наркотиків, зброї, торгівлі людьми, операцій на криптобіржі чи корупції;
  • переказ коштів, отриманих за «допомогу» з повернення грошей жертвам інших шахраїв;
  • шахрайство з Інтернет-покупками, коли через рахунки дропів проходять кошти за товари (послуги), яких не існує;
  • афери з Інтернет-знайомствами (так звані романтичні схеми), коли шахраї заводять в Інтернеті романтичні стосунки та просять у користувачів гроші.
Активні перекази коштів ускладнюють встановлення джерела коштів та кінцевого отримувача. Через це розслідування таких справ є складним.
Читайте більше деталей в нашій статті:

НБУ готує реєстр дропів: що це таке та як допоможе боротися з шахрайством

За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас