1584
Викрито схему SIM-swap шахрайства: українців ошукали на 1 млн грн
— Кримінал
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які отримували доступ до банківських рахунків громадян через перевипуск SIM-карт. За даними слідства, зловмисники діяли за відпрацьованою схемою та завдали збитків на близько 1 мільйона гривень.
Як працювала схема шахрайства
Зловмисники використовували так звану схему SIM-swap. Вони телефонували громадянам, представлялися працівниками мобільного оператора та під приводом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт.
Після цього номер телефону жертви переходив під контроль шахраїв. Оскільки цей номер був прив’язаний до банківських рахунків, фігуранти отримували доступ до мобільного банкінгу.
Отримавши контроль над фінансовим номером, учасники групи:
- входили в банківські застосунки потерпілих;
- змінювали облікові дані;
- переказували кошти на підконтрольні рахунки;
- знімали гроші через банкомати та термінали.
У деяких випадках вони намагалися проводити додаткові незаконні операції з рахунками.
Географія постраждалих і сума збитків
Серед потерпілих — мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.
Слідство встановило, що група діяла за чітким планом і мала ієрархічну структуру.
Організатор:
- координував дії учасників;
- розподіляв ролі;
- забезпечував технічні ресурси;
- контролював розподіл отриманих коштів.
Інші учасники відповідали за пошук жертв, перевипуск SIM-карт, спілкування з потерпілими та подальше виведення грошей у готівку.
Обшуки та вилучені докази
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили:
- мобільні телефони;
- SIM-картки;
- банківські картки;
- носії інформації;
- упаковки від SIM-карт;
- інші докази незаконної діяльності.
Підозри та можливе покарання
Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000
Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах
