258
У Харкові ліквідували кол-центр, де громадян Латвії ошукали майже на 11 млн грн
— Кримінал
Поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Харкові, де громадян Латвії ошукали майже на 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Фігуранти телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.
Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію.
Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.
Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їх особи та місцезнаходження. За адресами їх діяльності та проживання поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких затримали пʼятьох фігурантів, включаючи організатора. Вилучено документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.
Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь
Бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплат
Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн
За $8 000 планували незаконно переправити військовозобов’язаного до Угорщини
