450
СБУ викрила канал фінансування російських агентів в Україні: під час обшуків виявили 13 млн грн
— Кримінал
На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, угруповання, у складі якого були троє мешканців Київщини, діяло в інтересах російських спецслужб. Його учасники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з рф в Україну через підсанкційні платіжні системи.
Схему використовували, отримуючи кошти від російських кураторів. Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Учасники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем рф. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Наразі організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.
Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників схеми.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь
Бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тисяч гривень із зарплат
Правоохоронці викрили зловживання під час виплат військовим на 34 млн грн
За $8 000 планували незаконно переправити військовозобов’язаного до Угорщини
