17
Місія FATF прибула в Україну з перевіркою
Місія Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), прибула в Україну оцінити зусилля уряду щодо боротьби з відмиванням злочинних доходів.
Про це повідомив голова Державної податкової адміністрації Микола Азаров.
За інформацією Українських Новин, метою місії є оцінка роботи, проведеної урядом України по боротьбі з відмиванням грошей. Візит місії може тривати близько тижня.
У вівторок представники місії мають намір зустрітися з представниками Податкової.
FATF у вересні минулого року включила Україну в перелік країн, що провадять недостатню боротьбу з відмиванням брудних грошей.
Після цього для посилення боротьби з відмиванням грошей і відстеження сумнівних фінансових операцій президент Леонід Кучма створив при Мінфіні Держдепартамент фінансового моніторингу.
Кабмін завершує підготовку законопроекту про боротьбу з відмиванням грошей, плануючи розглянути на своєму засіданні 28 травня, аби скерувати його для ухвалення до Верховної Ради.
За планом Кабміну цей закон зобов'язує банки надавати Держдепартаменту фінансового моніторингу інформацію щодо сумнівних операцій їхніх клієнтів.
За матеріалами:
Поділитися новиною
