143
Китай прийняв новий закон про відмивання коштів
— Валюта
Всекитайські збори народних представників схвалили новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який набуде чинності з 1 січня 2007 року.
Як повідомляє «Сіньхуа», у число злочинів, які підпадають під дію цього закону, включене хабарництво. Раніше закон передбачав покарання тільки за наркоторговлю, організацію злочинних співтовариств, тероризм і контрабанду.
У документі передбачено, що державні і деякі недержавні фінансові інститути повинні повідомляти владу про великі або підозрілі транзакції. Як заявив член національних зборів Лан Шеєн, закон створює законодавчу базу для відстеження пересування грошей корумпованих чиновників.
В 2004 році при Центробанку Китаю був заснований центр з моніторингу «брудних» грошей. До кінця 2005 року він зареєстрував 683 підозрілі транзакції на суму 137,8 млрд юанів ($17,8 млрд) і більше $1 млрд.
За матеріалами: Газета.Ru
Поділитися новиною
