145
Китай прийняв новий закон про відмивання коштів
— Валюта
Всекитайські збори народних представників схвалили новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, який набуде чинності з 1 січня 2007 року.
Як повідомляє «Сіньхуа», у число злочинів, які підпадають під дію цього закону, включене хабарництво. Раніше закон передбачав покарання тільки за наркоторговлю, організацію злочинних співтовариств, тероризм і контрабанду.
У документі передбачено, що державні і деякі недержавні фінансові інститути повинні повідомляти владу про великі або підозрілі транзакції. Як заявив член національних зборів Лан Шеєн, закон створює законодавчу базу для відстеження пересування грошей корумпованих чиновників.
В 2004 році при Центробанку Китаю був заснований центр з моніторингу «брудних» грошей. До кінця 2005 року він зареєстрував 683 підозрілі транзакції на суму 137,8 млрд юанів ($17,8 млрд) і більше $1 млрд.
За матеріалами: Газета.Ru
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном
Іноземні інвестори масово страхують ризики від падіння долара
Євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара — Reuters
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 21 вересня
Який прогноз курсу долара та євро на 2025 — 2026 роки (проєкт бюджету)
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
