571
Відмивання грошей і шахрайство: прокуратура ЄС розслідує справ на €5 мільярдів
— Кримінал
Национальный банк обязал банки проверять полномочия лиц, которые самостоятельно доставляют документы на принудительное взыскание или арест средств.
Как сообщает НБУ, речь идет о лицах, которые самостоятельно доставляют в банк расчетные документы на принудительное списание или взыскание денежных средств со счетов клиентов, документов на арест или снятие ареста с денежных средств.
Для чего это необходимо:
это даст возможность избежать случаев принятия банком указанных расчетных документов от лиц, которые не имеют полномочий на такие действия. Порядок установления полномочий каждый банк самостоятельно будет определять в своих внутренних документах.
Соответствующее требование содержит Постановление Правления НБУ от 28 января 2021 года № 10, которое вступает в силу с 30 января 2021 года.
Доставлять в банки документы на принудительное списание или взыскание средств со счетов клиентов, а также на арест или снятие ареста со средств на счетах клиентов имеют полномочия государственные и частные исполнители, представители или поверенные частного исполнителя, следователи, представители суда и тому подобное.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
