Результати роботи Уніка Україна за перші три квартали 2021 року — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Результати роботи Уніка Україна за перші три квартали 2021 року

Особисті фінанси
33
Фахівці YouControl створили інструмент для автоматизації первинного фінансового моніторингу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Вперше в Україні фахівцями аналітичної системи з бізнес-розвідки YouControl розроблено унікальний інструмент для проведення первинного фінансового моніторингу в автоматизований спосіб», — ідеться в повідомленні.
З 1 січня всі небанківські фінансові установи (страхові організації, фінансові, кредитні, ломбарди, нотаріуси тощо) мають здійснювати фінансовий моніторинг — належну перевірку своїх клієнтів. Її основна мета – це протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Крім того, у всіх організаціях у штаті має з’явитися фахівець з фінмону, котрий нестиме відповідальність за перевірку клієнтів, аби компанія не стала учасником злочинної схеми. За низьку якість перевірки НБУ буде карати штрафами та позбавленням ліцензій.
Як це працює:
  • у вкладці «Експрес-аналіз», що демонструє важливі чинники з досьє компанії, з’явився розділ «Фінансовий моніторинг». Користувачі системи тепер можуть проводити незалежну перевірку за відповідними критеріями;
  • експрес-аналіз YouControl автоматично верифікує 416 факторів та визначає моменти, де можуть бути ризики;
  • знайшовши необхідну компанію в системі та відкривши її картку, ви одразу побачите результати: кількість факторів, що потребують уваги, які саме це фактори та юридичне пояснення наслідків.
Результати роботи Уніка Україна за перші три квартали 2021 року
Результати роботи Уніка Україна за перші три квартали 2021 року
До прикладу, система автоматично розпізнає такі фактори:
  • здійснення діяльності з ознаками ризику (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020);
  • кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом;
  • обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером);
  • вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи;
  • відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності;
  • місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикціях (Global Terrorism Index та Corruption Perceptions Index);
  • наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб;
  • наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики;
  • наявна негативна інформація в офіційних та/або публічних джерелах про компанію або її кінцевого бенефіціарного власника (контролера), що свідчить про можливий зв’язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами:
Уніка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас