335
Рада зобов'язала банки здійснювати валютний нагляд за рахунками нерезидентів
— Казна та Політика
Верховна Рада прийняла закон, що зобов’язує банки здійснювати валютний нагляд за рахунками нерезидентів, зокрема обмінюватися інформацією про приналежність рахунків їхніх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.
За прийняття у другому читанні та в цілому закону «Про внесення зміни до статті 11 Закону України „Про валюту і валютні операції“ щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» (№ 5851) проголосували 260 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону про валюту в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями, пропонується встановити:
- для банків обов’язок обмінюватися інформацією про приналежність рахунків їхніх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, здійснюваними їхніми клієнтами через ці банки;
- пропонується визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збір, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним банком України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
