ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом 30 млн доларів

06.09.2021, 12:15 — Кримінал

724

ДФС викрила схему із організації нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом. Наразі допитують понад 60 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Під час проведення заходів було встановлено, що на території міста Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється.

Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США.

ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом 30 млн доларів

Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто-валюти.

На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки.

В ході проведення заходів встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування триває.