437
У Харкові викрили масштабну схему з конвертації віртуальних активів обсягом понад 100 млн грн
— Кримінал
У Харківській області викрили масштабну схему з конвертації безготівкових коштів.
Про це повідомляє пресслужба ДФС.
Як відзначається, правоохоронці викрили зловмисника, який за допомогою численних посібників, організував на території м. Харкова та області протиправну розгалужену фінансову схему із надання послуг фізичним особам в приховуванні незаконного походження коштів та ухиленні від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, з використанням готівкових, безготівкових коштів, іноземної валюти та віртуальних активів, розміщених на іноземних криптовалютних біржах.
Протягом 2017 – 2020 років фігуранти протиправної схеми з використанням власних рахунків та платіжних карток підконтрольних фізичних осіб, проконвертували грошові кошти на суму понад 100 млн гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.
В ході проведення санкціонованих обшуків встановлено та вилучено понад 40 банківських карток, у тому числі картки заборонених на території України електронних грошей «Яндекс Деньги», 20 одиниць мобільних пристроїв (телефони, планшети), інші документи та відомості, що підтверджують протизаконні операції, а також готівкові кошти в національній та іноземній валюті у сумі понад 1 млн гривень.
За попередніми даними слідства вказаними незаконним діями нанесені збитки державному бюджету у сумі близько 13 млн гривень.
Тривають подальші слідчі дії.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
