559
Податківці прикрили в Києві «центр мінімізації митних платежів»
— Кримінал
Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування припинили в Києві діяльність так званого «центру мінімізації митних платежів».
Як повідомляє прес-центр ДФС, податкова міліція викрила організовану групу, учасники якої за рахунок використання реквізитів підконтрольних підприємств-нерезидентів і підконтрольних підприємств-імпортерів розробили схему з ухилення від сплати митних платежів і податків.
За інформацією податківців, під час митного оформлення різних імпортних товарів (в основному сантехнічних виробів і керамічної плитки) шахраї вносили недостовірні відомості про вартість, вагу і кількість товарів.
При цьому ціни на продукцію, що імпортується, занижувалися не менше ніж в 10−15 разів. Протягом 2020−2021 років учасники групи провели близько 185 митних оформлень.
Орієнтовна сума імпортних операцій склала понад 150 млн грн.
Ввезений і розмитнений товар реалізовувався за готівку в магазинах або за безготівковим розрахунком через інтернет за завищеною в кілька разів ціною без відображення цих операцій в офіційному бухгалтерському обліку.
Надалі організатори схеми, з метою ухилення від сплати податків при реалізації товарів, використовували групу підконтрольних підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, і декілька ризикованих підприємств.
У свою чергу, ці фірми оформляли фіктивний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки і підприємств, підконтрольних транзитно-конвертаційним групам без відповідної реалізації товару.
Через ці махінації, за даними ДФС, до державного бюджету України не надійшло понад 20 млн грн.
В ході санкціонованих обшуків магазинів, офісних, житлових і складських приміщень податкова міліція ДФС виявила: печатки та установчі документи підприємств нерезидентів, оригінали документів щодо вартості імпортованих товарів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, документи фінансово-господарського характеру і гроші в сумі 4 млн грн.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
