1629
Як НБУ перевіряє походження коштів власників та інвесторів банків
— Особисті фінанси
Однією з основних функцій НБУ є банківський нагляд з метою забезпечення стабільності й ефективності банківської системи. Банківський нагляд, зокрема, включає перевірку джерел походження коштів власників та інвесторів банків.
Про це розповіли в НБУ.
Чому це важливо? Нацбанк має бути впевненим, що кошти власників та інвесторів фінустанов справді їм належать та отримані із законних джерел. Й у разі потреби вони зможуть надати необхідну фінансову підтримку установі. Це захист і клієнтів банку, і банківської системи.
Тому лише за умови підтвердження походження своїх статків можна отримати дозвіл від НБУ на придбання фінустанови.
Цей процес має певні етапи та вимоги. Аби якомога більше і споживачів фінпослуг, і безпосередньо заявників могли детально вивчити вимоги НБУ, ним було створено спеціальну тематичну сторінку.
НБУ може запитати про додаткові документи чи інформацію у таких випадках:
- невідповідність заявленої інформації поданим документам;
- сумніви щодо достовірності поданої інформації про джерела;
- суть діяльності заявника не відповідає наданій щодо джерел інформації;
- заявник — публічний діяч або родич публічного діяча, або має з ним спільні економічні інтереси.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в нагоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
