2387
В Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у понад 20 мільярдів (фото)
— Кримінал
В Україні припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів з річним обігом у понад 20 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, зазначивши, що до конвертаційного центру входили 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях України.
“Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих “скруток” ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.
За словами Венедіктової, протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня.
“У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно”, – розповіла генеральний прокурор.
Вона заявила, що на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
