836
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
— Фондовий ринок
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).
Про це повідомляє пресслужба офісу генпрокурора.
При цьому у відомстві не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але, швидше за все, мова йде про мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото після проведення операції СБУ.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
“Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надпроцентів. Надалі вони заволодівали цими коштами шахрайським шляхом.
Діяльність проєкту довгий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян з найменш соціально захищених верств суспільства, без досвіду інвестування і з низьким рівнем фінансової грамотності”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що організатори піраміди з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів.
“За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та у м. Одеса вилучені комп’ютерна та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети і речі, які мають доказове значення.
Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ”, – додали в офісі генпрокурора.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
