Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів

27.04.2020, 16:00 — Казна та Політика

8273

28 квітня набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський написав на сторінці в FACEBOOK.

Згідно з законом, НБУ мав привести свої нормативні акти у відповідність протягом 3 місяців з дня набрання ним чинності, тобто до 28.07.2020. Але НБУ «прискорився» і планує видати зміни до 28.04.2020.

Що зрозуміло на зараз:

У зв’язку з набранням чинності нового Закону про фінансовий моніторинг, підхід до витребування документів, що підтверджують джерело походження коштів, не змінився.

Читайте також: Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати

Є ряд нових вимог до отримання інформації під час здійснення операцій. При здійсненні p2p переказів від 5 до 30 тис. грн відправник в момент ініціювання платежу повинен буде вказати ПІБ одержувача, а при p2p переказі понад 30 тис. грн додатково вказати номер рахунку одержувача. Як це реалізувати в стислі терміни, велика загадка.