3173
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд
— Казна та Політика
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів направлено за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
- валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн доларів, 13,6 млн євро.
Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Які податки сплачують ФОПи і що змінює вимога щодо ПДВ
Податкова торік виявила порушення на ринку тютюну на сотні мільйонів гривень
Індекс ділової активності бізнесу: в якому стані нині
Dragon Capital у 2025 році інвестував в Україну майже $100 млн — Фіала
Копійка має відійти в минуле: Пишний розповів про введення шагів
Торік резиденти Дія. Сіty сплатили понад 34,6 млрд грн податків
