3178
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд
— Казна та Політика
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів направлено за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
- валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн доларів, 13,6 млн євро.
Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Бізнес просить владу спростити працевлаштування іноземців через дефіцит кадрів
Власників зруйнованого житла звільнили від сплати комуналки: підписано закон
Зеленський підписав закон про продовження військового збору
Борги теплокомуненерго зросли на 20 млрд грн за зиму
Надходження єдиного внеску у першому кварталі 2026 року зросли на 17,2%
За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн
