Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Читайте також: Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів направлено за результатами:
Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію
8 г. тому - 1004 15Комітет Ради підтримав збільшення акцизу на тютюнові вироби на 200%
4 г. тому - 697 6Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини
Вчора, 20:40 - 779 6У Києві третину безробітних становить молодь до 35 років - центр зайнятості
12 г. тому - 721 5Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019 року – експерт
12 г. тому - 303 3Пенсіонери недоотримають по 1200 гривень — ЗМІ
10 г. тому - 10433 2Платіжка за газ: українці переплатили за «температурні коефіцієнти» тричі
6 г. тому - 1627 1Новий порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» для користувачів єдиного рахунку
11 г. тому - 1130Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію
8 г. тому - 1004 15У Карибському морі побудують плавучий острів з квартирами від $20 тисяч
19 г. тому - 920Українські вчені запатентували унікальний надчутливий тест на COVID-19
5 г. тому - 134Вченим США вдалося підняти в повітрі предмет за допомогою світла
23.02.2021, 12:57 - 1199Українці розробили перший у світі військовий електромобіль-амфібію (відео)
22.02.2021, 11:44 - 1165 3У Франції створили маску, що вбиває коронавірус
21.02.2021, 12:10 - 1168 5Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі
19.02.2021, 10:04 - 798 3