НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд

Казна та Політика
3007
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів направлено за результатами:
  • перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
  • валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн доларів, 13,6 млн євро.
Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.
За матеріалами:
РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас