НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд

Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Читайте також: Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати

Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів направлено за результатами:

• перевірок з питань фінансового моніторингу – 6 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;

• валютного нагляду – 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 111,2 млн доларів, 13,6 млн євро.

Разом з тим, протягом I кварталу 2020 року відправлено два повідомлення про підозрілі фінансові операції Національного антикорупційного бюро України.