84
Повідомлення для учасників Публічного Акціонерного Товариства АКБ "Індустріалбанк"
— Особисті фінанси
Шановні учасники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», запрошуємо для участі у річних загальних зборах учасників, що скликані на 28 квітня 2020 року о 12:00 у приміщенні Банку за адресою: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 .
Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:
ІІ) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 12.03.2020 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 255 169 148 штук.
ІІІ) перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у загальних зборах:
- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – учасника Банку.
VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою :
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
- головного юрисконсульта Апарату Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Салівон Тетяну Іванівну;
- начальника Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Стрілець Тетяну Андріївну;
- головного спеціаліста Управління депозитарної діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Сулакову Дарину Іванівну.
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
4. Про порядок (регламент) проведення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
5. Про розгляд звіту Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
7. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
8. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
9. Про розподіл прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2019 рік та прибутку минулих років.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
- 5 % від прибутку за 2019 рік направити до резервного фонду.
- 95 % залишку прибутку за 2019 рік та нерозподілений прибуток минулих років залишити нерозподіленим.
10. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розмір.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
- Гдичинського Богдана Петровича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Дворецької Г.М.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ТОВ «ЕКСПРЕСІНВЕСТ»);
- Горака Олексія Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (незалежного директора); - Дворецького Ігоря Володимировича (учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Огризко Володимира Станiславовича (незалежного директора);
- Ливинця Владислава Павловича (незалежного директора);
- Шапкiна Леонiда Леонiдовича (представника учасника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Абдінова А.Т.)
12. Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом кумулятивного голосування.
Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
14. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
15. Про затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
16. Про визначення основних напрямів діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на поточний 2020 рік.
Проект рішення запропонований Наглядовою радою АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
За матеріалами: Індустріалбанк
Поділитися новиною
