СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)


СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Досудове слідство встановило, що “конверт” функціонував з січня 2019 року.

Організатори конверту надавали замовникам “послуги” з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед “клієнтів” конверта було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних і комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.


Фото: ssu.gov.ua

Загалом державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів.

Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку.

СБУ також повідомляє, що в ході слідчих дій також виявлені три “ботоферми”, оснащені організаторами конвертаційного центру.


Фото: ssu.gov.ua

За версією слідчих, вони, можливо, використовувалися для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про “мінування” та інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадської обстановки в країні.

У рамках кримінального провадження вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертаційного центру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua