СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

28.02.2020, 09:36 — Кримінал

1461

Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Досудове слідство встановило, що “конверт” функціонував з січня 2019 року.

Організатори конверту надавали замовникам “послуги” з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед “клієнтів” конверта було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних і комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

Загалом державі завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів.

Під час 13 одночасних обшуків в офісі конвертаційного центру та приміщеннях фігурантів справи вилучено 16 печаток підконтрольних підприємств, банківську та бухгалтерську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку.

СБУ також повідомляє, що в ході слідчих дій також виявлені три “ботоферми”, оснащені організаторами конвертаційного центру.

За версією слідчих, вони, можливо, використовувалися для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, а також для розсилки неправдивих повідомлень про “мінування” та інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадської обстановки в країні.

У рамках кримінального провадження вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів конвертаційного центру та керівництва підприємств-клієнтів для відшкодування завданих державі збитків.