Нацбанк підозрюють у сприянні валютним зловживанням "Сбербанку України"


Нацбанк підозрюють у сприянні валютним зловживанням "Сбербанку України"

Київська місцева прокуратура № 6 проводить розслідування можливих зловживань співробітниками Сбербанку Україна і Національного банку (НБУ) при укладенні імпортних контрактів з нерезидентами.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 9 грудня 2019-го.

“Слідство вважає, що в червні-грудні 2015 року та лютому-березні 2017 року дев’ять клієнтів Сбербанку за сприяння співробітників банку і НБУ уклали 20 імпортних контрактів з нерезидентами, на підставі яких перераховано за кордон понад 2,7 млн доларів, 2,2 млн євро і 81 млн грн, в той час як товар надійшов тільки на суму 213 тисяч доларів”, — йдеться в судових матеріалах.

Протягом 2016-2017 років за кордон було виведено більш ніж 55,7 млн доларів зі “Сбербанку” під виглядом псевдозовнішньоекономічних контрактів, в той час як надходження склали лише 113 тисяч доларів.

“В результаті валютна виручка в розмірі понад 47,6 млн доларів не надійшла на рахунки суб’єктів господарювання”, — сказано в матеріалах суду.

Також слідство підозрює, що операції здійснювалися за підробленими документами.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua