552
Нацбанк підозрюють у сприянні валютним зловживанням "Сбербанку України"
— Кримінал
Київська місцева прокуратура № 6 проводить розслідування можливих зловживань співробітниками Сбербанку Україна і Національного банку (НБУ) при укладенні імпортних контрактів з нерезидентами.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 9 грудня 2019-го.
“Слідство вважає, що в червні-грудні 2015 року та лютому-березні 2017 року дев’ять клієнтів Сбербанку за сприяння співробітників банку і НБУ уклали 20 імпортних контрактів з нерезидентами, на підставі яких перераховано за кордон понад 2,7 млн доларів, 2,2 млн євро і 81 млн грн, в той час як товар надійшов тільки на суму 213 тисяч доларів”, — йдеться в судових матеріалах.
Протягом 2016-2017 років за кордон було виведено більш ніж 55,7 млн доларів зі “Сбербанку” під виглядом псевдозовнішньоекономічних контрактів, в той час як надходження склали лише 113 тисяч доларів.
“В результаті валютна виручка в розмірі понад 47,6 млн доларів не надійшла на рахунки суб’єктів господарювання”, — сказано в матеріалах суду.
Також слідство підозрює, що операції здійснювалися за підробленими документами.
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
