НБУ в листопаді оштрафував чотири банки


НБУ в листопаді оштрафував чотири банки

Національний банк в листопаді оштрафував 4 банки за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу на загальну суму 1,1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Відзначається, що серед порушників – державний Ощадбанк. Його оштрафували на 200 тисяч гривень за те, що належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.

За порушення з таким же формулюванням на 400 тисяч гривень оштрафовано АТ “ЄПБ”.

“Мегабанк” оштрафований на 200 тисяч гривень за те, що не була зупинена угода, учасником якої є особа зі списку “пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”.

Четвертим став “Радабанк” – його оштрафували на 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua