975
НБУ в листопаді оштрафував чотири банки
— Фондовий ринок
Національний банк в листопаді оштрафував 4 банки за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу на загальну суму 1,1 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Відзначається, що серед порушників – державний Ощадбанк. Його оштрафували на 200 тисяч гривень за те, що належним чином не аналізував фінансові операції своїх клієнтів.
За порушення з таким же формулюванням на 400 тисяч гривень оштрафовано АТ “ЄПБ”.
“Мегабанк” оштрафований на 200 тисяч гривень за те, що не була зупинена угода, учасником якої є особа зі списку “пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції”.
Четвертим став “Радабанк” – його оштрафували на 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
