Парламент схвалив закон про фінмоніторинг у першому читанні

• підняття планки здійснення моніторингу зі 150 тис. грн до 400 тис. грн і підвищення відповідальності за порушення.

• зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках, загрозах та вразливостях. Зокрема, вібудеться перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

Карти для тих, хто багато витрачає

• дозвіл на використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;

• створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

• визначення штрафу за масштабні та системні порушення. Максимальний штраф для банків та фінансових установ складатиме 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян саме за системні порушення, а не поодинокі зловживання (для інших осіб – до 1 млн неоподатковуваних мінімумів). Санкції будуть застосовуватися регуляторами, що проводять перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.), з обов’язковим врахуванням обставин вчиненого порушення та фінансового стану суб’єкта.

• скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування
  h2. Довідка Finance.ua:

• 31 жовтня Рада схвалила закон про відповідальність за незаконне збагачення. Закон передбачає: запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.