НБУ подав силовикам інформацію про сумнівні операції на 17 млрд грн


НБУ подав силовикам інформацію про сумнівні операції на 17 млрд грн

У третьому кварталі 2019-го Нацбанк передав в Службу безпеки України інформацію про підозрілі операції клієнтів 20 банків і двох нефінансових установ. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 16,8 млрд грн і $98 млн.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Такі дані регулятор отримав під час перевірок в рамках фінансового моніторингу. Нацбанк підозрює, що ці операції могли свідчити про виведення капіталів або легалізацію кримінальних доходів.

Також повідомляється, що за результатами валютного нагляду Нацбанк відправив силовикам з метою протидії організованій злочинності вісім листів щодо великомасштабних операцій клієнтів 17 банків на загальну суму понад 799,2 млн грн, $873,3 млн., €47,6 млн, 48,3 млн злотих і 69,6 млн рублів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Дивись також
Весь ринок:Казна та Політика Кримінал
Все, що ми знаємо про:НБУ
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua