751
НБУ подав силовикам інформацію про сумнівні операції на 17 млрд грн
— Казна та Політика
У третьому кварталі 2019-го Нацбанк передав в Службу безпеки України інформацію про підозрілі операції клієнтів 20 банків і двох нефінансових установ. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 16,8 млрд грн і $98 млн.
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Такі дані регулятор отримав під час перевірок в рамках фінансового моніторингу. Нацбанк підозрює, що ці операції могли свідчити про виведення капіталів або легалізацію кримінальних доходів.
Також повідомляється, що за результатами валютного нагляду Нацбанк відправив силовикам з метою протидії організованій злочинності вісім листів щодо великомасштабних операцій клієнтів 17 банків на загальну суму понад 799,2 млн грн, $873,3 млн., €47,6 млн, 48,3 млн злотих і 69,6 млн рублів.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України (інфографіка)
Мінекономіки затвердило нову редакцію угод про користування надрами
Уряд спростив операторам зв’язку процедури будівництва станцій
Зеленський назвав сценарії отримання репараційної позики для України
«Податок на OLX»: чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
ПДФО цього року приніс бюджету на 86 млрд грн більше, ніж торік
