НБУ оскаржить скасування штрафу для «дочки» російського Сбербанку на майже 95 млн — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ оскаржить скасування штрафу для «дочки» російського Сбербанку на майже 95 млн

Кримінал
150
Національний банк України планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у вересні 2019 року скасував рішення НБУ про штраф для Сбербанку (Київ), «дочки» однойменного російського держбанку.
У грудні 2018 року НБУ оштрафував Сбербанк на 94,737 млн ​​грн за період 2015-2017 років за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Підставами для таких рішень стало встановлення НБУ факту вчинення цим банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення і вивчення суспільних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Сбербанк (раніше – дочірній банк «Сбербанка России») заснований в 2001 році. Його єдиним власником є ​​«Сбербанк» (РФ).
Згідно з даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року Сбербанк з загальними активами 63,038 млрд грн займав 7 місце серед 76 банків.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас