451
У Фінляндії викрили відмивання коштів на суму близько 140 млн євро
— Кримінал
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на суму близько 140 млн євро.
Про це повідомляє Yle.
У справі пред’явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Представників угруповання, однак, не вдалося пртягти в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, йдеться про найбільше в історії Фінляндії відмиванні коштів – їх відмивали через фінську будівельну компанію.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов’язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
