449
У Фінляндії викрили відмивання коштів на суму близько 140 млн євро
— Кримінал
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на суму близько 140 млн євро.
Про це повідомляє Yle.
У справі пред’явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Представників угруповання, однак, не вдалося пртягти в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, йдеться про найбільше в історії Фінляндії відмиванні коштів – їх відмивали через фінську будівельну компанію.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов’язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
